l 本次会议是否有否决议案：
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
12 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
707,094,643 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
65.9658 |
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事
2、公司在任监事
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
审议结果：
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
|
706,738,543 |
99.9496 |
356,100 |
0.0504 |
0 |
0.0000 |
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
|
706,738,543 |
99.9496 |
356,100 |
0.0504 |
0 |
0.0000 |
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
|
36,133,621 |
99.0241 |
356,100 |
0.9759 |
0 |
0.0000 |
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
|
704,479,001 |
99.6300 |
2,615,642 |
0.3700 |
0 |
0.0000 |
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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2 |
关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案 |
36,103,621 |
99.0233 |
356,100 |
0.9767 |
0 |
0.0000 |
|
3 |
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 |
36,103,621 |
99.0233 |
356,100 |
0.9767 |
0 |
0.0000 |
|
4 |
关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案 |
33,844,079 |
92.8259 |
2,615,642 |
7.1741 |
0 |
0.0000 |
律师：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
l 上网公告文件
北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
l 报备文件
五矿发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
