一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月24日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的议案》

同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰州市自然资源局兰州经济技术开发区分局签订补偿协议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的公告》（临2024-03）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日