本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

l 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟续聘的2022年度财务审计及内部控制审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为石文先先生。截至2021年末，中审众环合伙人数量为199人，注册会计师数量为1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为780人。

2021年，中审众环经审计的总收入为216,939.17万元，审计业务收入为185,443.49万元，证券业务收入为49,646.66万元。2021年度，中审众环审计的上市公司客户总计181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，其中本公司同行业上市公司客户共12家（含本公司），审计收费总额为18,088.16万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚1次、最近三年因执业行为受到监督管理措施22次。

45名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计工作，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为五矿发展提供审计服务。最近三年签署过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李锋勤，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计工作，2013年起开始在中审众环执业，2019年起为五矿发展提供审计服务。最近三年签署过2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师李锋勤、项目质量控制复核人陈俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付中审众环2022年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，与2021年相比未发生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2022年度第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在公司2021年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意续聘其为本公司2022年度财务审计及内部控制审计服务机构；续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况 

2022年10月24日，公司第九届董事会第八会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日