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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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A股 |
600058 |
五矿发展 |
2023/8/23 |
公司已于
召开日期时间：
召开地点：
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
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议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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1 |
关于选举公司独立董事的议案 |
√ |
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2 |
关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案 |
√ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2023年7月12日、2023年8月7日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于2023年7月13日、2023年8月8日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
特此公告。
l 报备文件
中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于选举公司独立董事的议案 |
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2 |
关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
