本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第九届董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2023年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月2日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）公司董事会全体9名董事以通讯方式出席了本次会议，实际参加表决董事6名，3名关联董事回避表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案》

同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）合作开展应收账款资产支持证券业务，即五矿钢铁作为原始权益人，将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给由五矿证券设立的五矿证券-五矿钢铁应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，名称以最终申报及监管机构最终批复为准），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专项计划在储架发行的2年有效期内规模合计不超过30亿元，每期产品的期限不超过1年，根据资产情况每期可设置循环购买。五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构。五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付，五矿钢铁作为专项计划的资产服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。同意提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理本次专项计划相关全部事宜。同意将上述事项提交股东大会审议。

上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临2023-35）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日