本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:
1、出席会议的股东和代理人人数 |
12 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
710,115,890 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
66.2476 |
1、公司在任董事
2、公司在任监事
3、公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。
审议结果:
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
|
709,878,490 |
99.9665 |
2,400 |
0.0003 |
235,000 |
0.0332 |
审议结果:
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
|
39,275,868 |
99.4049 |
235,000 |
0.5947 |
100 |
0.0004 |
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
||
1 |
关于选举公司独立董事的议案 |
39,243,568 |
99.3986 |
2,400 |
0.0060 |
235,000 |
0.5954 |
2 |
关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案 |
39,245,868 |
99.4045 |
235,000 |
0.5952 |
100 |
0.0003 |
律师:
特此公告。
l 上网公告文件
北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
l 报备文件
五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议