本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司2019年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

公司2019年1-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备39,852,829.49元，转回坏账准备71,916,964.58元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额32,064,135.09元；计提存货跌价准备21,117,046.13元，转回存货跌价准备4,506,952.11元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额16,610,094.02元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备60,969,875.62元，转回减值准备76,423,916.69元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额15,454,041.07元。

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2019-46）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》

同意公司2019年第三季度报告全文及正文，同意正式对外披露。

《五矿发展股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于推荐魏涛先生为公司董事候选人的议案》

同意推荐魏涛先生为公司董事候选人，公司董事会提名委员会已对魏涛先生的董事任职资格进行了审核。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案》

根据2019年度公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现实际发生金额，结合未来业务发展的需要，同意将公司2019年度开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度由50亿元调整为70亿元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告》（临2019-47）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订本公司<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订本公司<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于修订本公司<投资决策管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司投资决策管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于修订本公司<内部审计管理办法>部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意择机召开公司2019年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会审阅了《公司2019年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日