一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司“十四五”发展规划（中期调整）的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日